«Приватбанк» обвинил Коломойского и Боголюбова в отмывании $470 млрд

0

В иске «Приватбанка» против бывших владельцев Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова в США, банк обвиняет олигархов в отмывании 470 миллиардов долларов через кипрские компании. Об этом говорится в иске «Приватбанка» против его бывших владельцев в суд штата Делавэр, сообщает «Громадське».

Если юристы «Приватбанка» докажут эту сумму в суде, это будет самый большой в мировой истории кейс по отмыванию денег одной группой лиц. Согласно иску, общая сумма предоставленных «Приватбанком» кредитов кипрским компаниям в 2006-2016 годах, с помощью которых владельцы банка отмывали средства, составляет 470 миллиардов долларов (страница 78 отчета, текст которого опубликовала аналитическая компания Atlantic Council).

Сообщается, что схема отмывания средств через «Приватбанк» была очень простой: деньги из банка переводились в его дочерний банк на Кипре. Оттуда — юридическим компаниям, которые в эти средства инвестировали в покупку недвижимости и ряда компаний в США. Согласно иску, бывшие владельцы банка стали владельцами недвижимости в городе Кливленд, штат Огайо.

Также Коломойский и Боголюбов, при посредничестве своих американских компаний, приобрели в США ряд металлургических заводов, расположенных в различных штатах.

«Приватбанк» в иске обвиняет своих бывших владельцев в присвоении «миллиардов долларов в «Приватбанке» и отмывании миллионов долларов в США».

Комментарии закрыты