ГПУ провела обыски на предприятиях Фирташа

0

19 марта правоохранители провели обыски на предприятиях, подконтрольных олигарху Дмитрию Фирташу, в рамках уголовного производства об уклонении от уплаты налогов. Об этом в Facebook сообщила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган.

Обыски прошли в офисах предприятий реального сектора экономики и торговцев ценными бумагами, которые причастны к совершению преступлений. «В течение 2015-2017 годов членами организованной преступной группировки, с целью уклонения от уплаты налогов рядом подконтрольных украинскому олигарху Дмитрию Фирташу, предприятий, а именно: ЧАО «Северодонецкое объединение Азот», ОАО «Азот», ОАО «Ривнеазот», ГП «Химик» и другими, которые входят в бизнес-группу  «GROUP DF», организована деятельность ряда фиктивных предприятий и подконтрольных страховых компаний», — написала она.

По словам Сарган, в 2015-2017 годах с целью вывода средств в теневой сектор экономики вышеуказанные предприятия заключили договоры страхования со страховыми компаниями ЧАО «СК «Саламандра-Украина», ЧАО «СК «Дом страховании» и др., которые входят в бизнес группу «Group DF», на основании которых страховым компаниям перечислили фиктивные страховые взносы. Вывод этих средств осуществлялся путем страхования подконтрольными Фирташу страховыми компаниями фиктивных кредитных договоров и договоров купли-продажи «мусорных» ценных бумаг других фиктивных предприятий и «подставных» физических лиц.

«Ориентировочная сумма уклонения от уплаты налогов составляет более 500 миллионов гривен», — подытожила Сарган.

Комментарии закрыты