Детективы НАБУ задержали 10 человек по подозрению в краже $20 млн госбанка

0

Во вторник, 23 октября, детективы Национального антикоррупционного бюро Украины под процессуальным руководством прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры задержали 10 человек, которым сообщили о подозрении в завладении 20 млн долларов Ощадбанка, сообщает пресс-служба НАБУ.

«Речь идет о бывшем директоре департамента корпоративного бизнеса госбанка (сейчас — заместитель председателя правления АО «Ощадбанк»), бывшего начальника управления проектного финансирования АО «Ощадбанк» (уволился в 2015 году из госбанка), бывшую начальницу отдела управления проектного финансирования АО «Ощадбанк» (в настоящее время — руководитель указанного управления госбанка)», — сообщили в НАБУ.

Другие подозреваемые являются бывшими бенефициарами группы компаний «Креатив», а также ряд бывших должностных лиц предприятий, которые входят в состав этого холдинга и оценщик. Согласно данным НАБУ, в период с 2013 по 2015 год должностные лица компаний «Креатив» в сговоре с менеджментом банка подделали документы для получения 20 миллионов долларов кредита. Займ предназначался для «покупки семян подсолнуха», однако был выведен владельцами компании на счета офшорных компаний в Белизе и Швейцарии. «А потом этими же деньгами оплатили покупку корпоративных прав компаний, обладавших ценной недвижимостью».

«Детективы НАБУ имеют доказательства, что, принимая решение о предоставлении кредита, должностные лица АО «Ощадбанк» опирались на непроверенные, а иногда и поддельные документы, часть из которых создавалась при их же участии», — сообщает НАБУ.

В результате коррупционной схемы из «Ощадбанка» фактически вывели 20 млн долларов США (160 млн грн в эквиваленте), что привело к уменьшению активов госбанка (убыткам) на сумму 133 млн грн. В настоящее время детективы осуществляют следственные действия, решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения.

Комментарии закрыты